Einhaltung von Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung
Kategorie: Steuern und Recht | 5. Oktober 2021
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) prüft laufend die „risikogerechte Anwendung der Vorgaben“ über Herkunftsnachweise bei größeren Bareinzahlungen im Zuge der Bekämpfung von Geldwäsche. Dies erklärt die Bundesregierung.
Quelle: www.datev.de
