Kampf gegen Geldwäsche: Kommission fordert Malta zu verstärkter Bankenaufsicht auf
Kategorie: Recht | 8. November 2018
Die EU-Kommission hat die maltesischen Aufsichtsbehörden dazu aufgerufen, zusätzliche Maßnahmen für die Bekämpfung der Geldwäsche (Financial Intelligence Analysis Unit) zu ergreifen, um ihren Verpflichtungen aus der vierten Geldwäscherichtlinie vollständig nachzukommen.
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Quelle: www.datev.de
