WPK aktualisiert Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko
Kategorie: Steuern und Recht | 6. März 2024
Die EU-Kommission hat Drittstaaten festgelegt, die ein hohes Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese wurde durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/163 vom 12.12.2023 geändert, die am 07.02.2024 in Kraft getreten ist. Die WPK stellt die aktualisierte Liste ihren Mitgliedern zur Verfügung.
Quelle: www.datev.de
